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广东警方捣毁多起网络传销案件,涉案金额超过40亿元

发布时间:2019-11-17 分类: 行业资讯

电子商务使人们的投资方便快捷,但也会被不法分子用来进行传销活动。近日,广东警方开展打击网络传销和非法集资犯罪专项行动,捣毁一批网络传销犯罪团伙,涉案金额40多亿元,今年3月传销受害人遍布全国,广州、佛山警方发现,多家网络平台涉嫌传销活动,通过电子商务、消费回扣、爱心公益、高科技生物制品等形式吸引会员加入。其中,“人人公益”网络平台仅一个月就吸收资金10多亿元广东省公安厅经济犯罪侦查局局长黄寿英:依托互联网的便利性和非接触性特点,此类犯罪不断采用新的手段通过微信、网络沟通、联系等互联网进行沟通,使整个传销规模迅速扩大。一些网络平台往往在一个月内吸纳10%的人一万人。今年3月下旬,广东省公安厅指挥全省21个地市公安机关,分赴北京、浙江、河南等全国10多个省区市。,同时启动网络收集操作。成功捣毁传销窝点90多个,抓获犯罪嫌疑人430余名,涉案金额40多亿元广东省公安厅经济犯罪侦查局局长黄寿英:此类传销活动多为线上、线下,加上组织者,经营者不露面,不清楚是真企业还是真企业,(最后)投入的资金完全白白浪费,(网络传销)以公益的名义严重破坏了互联网便捷电子商务的诚信体系,令人惊讶的是,今年1月参与10亿网络传销的人数之多,涉及金额之巨。传销大本营用什么招数吸引这么多会员加入?它怎么能筹集到这么多资金?广东省公安厅经济犯罪侦查局局长黄寿英说:“人人公益”传销团伙打着“人人公益、爱心慈善”的幌子,打感情牌,引诱注册会员,鼓励会员在网上“拉人头”,制造传销并于去年8月组织了一个名为“制造爱与慈善幻觉”的组织,人人优艺网络科技有限公司在深圳市注册成立,并推出了“人人公益”全回报投资网络平台,广州市天河区公安局经侦大队巡视员范军展示“公益捐赠百所希望小学”等广告信息:该平台宣传他将拿出1%的资金投入公益事业。事实上,他很快就会把钱汇回平台,让自己在网络平台的股票会员通过购买商家的“爱心”进行投资,并承诺在500天内获得5倍的投资。同时,平台设立了多层次的投资者,上层可以从下面的各个层次获取利润。该平台上线仅一个月,就吸收资金10多亿元,涉及全国约20万人,没有融资或实物交易,早期会员的高额回扣只能用新会员的消费资金支付。当新会员看到老会员的收入时,他们就会蜂拥而至。在会员停止新消费之前,平台将无法支付利润,整个系统将迅速崩溃广州市天河区公安局经侦大队大队长范军:我们可以看到,最底层的受害者是广州的受害者之一。他在这个基金池里投资了1500多万元,所以今年3月底他的最终损失也非常惨重,广东警方抓获了邱某等110余名主要犯罪嫌疑人,捣毁了平台上的30多个传销窝点,据初步估计,涉案金额超过20亿元,除了利用高科技产品引诱47万会员以“公益”名义进行传销外,今年3月,警方还破获了一个以销售高科技生物制品为基础的网络传销平台,佛山警方发现一个涉嫌利用互联网平台销售“苹果干细胞”、“寡肽”等所谓高科技生物制品的犯罪团伙,以全国范围的传销活动为幌子,佛山市公安局经侦支队副支队长魏琦,说这个东西可以预防脱发,治疗脱发,治疗癌症等等。他的一盒产品(售价)600多元。事实上,他的成本是十余元一旦受害人购买产品加入,犯罪嫌疑人就开始让其加入自己的三级开发营销模式。通过线下开发赚取佣金,可以达到每天一万元的效果。半年后,该平台的会员遍布全国各地,香港、澳门、台湾等地,佛山公安局经济调查支队副总经理魏琦470000人,他们利用社会工具扩大了整个受众。他的模式主要是裂变式发展模式,而且他的速度非常快,广东警方以佛山为主战场,对广东省辽宁、吉林、湖北等市的主要犯罪嫌疑人进行了网络收缴行动。抓获犯罪嫌疑人220余人,捣毁传销窝点40余个。经查,该案涉案金额约20亿元,这也是另一起传销案件中涉案金额最大的一起,犯罪团伙变身赌博公司,以投资、金融、娱乐、游戏等为幌子吸引会员,参与者只需扫描二维码成为会员。案件侦破后,该平台吸引了超过7万名会员支持该犯罪团伙Baite 365网站,该网站声称拥有40年的游戏经验,总部位于世界最大的在线游戏公司英国。佛山市顺德区公安局经侦大队民警李鹏辉介绍,公司只需在网站注册会员即可“投资”,每月1日、15日享受20%-30%的投资本金分红,他说:注册会员只需100英镑,门槛很低,这个平台以线下高价值推广为诱饵,让会员“拉头”加入协会。他们介绍别人投资的钱越多,得到的网下投资收益比例就越大,广东省公安厅经侦局经济犯罪侦查科科长:大量传销团伙将其网站设置的服务器放到境外,这将给今年3月发现其犯罪行为和犯罪事实带来极大的保密性和难度一年来,广东警方在全国多地开展了对“诱饵365”网络传销案的收网行动。他们抓获头号主犯李玉道等主要犯罪嫌疑人80余名,捣毁传销窝点20多个。据初步估算,该案涉案金额4亿多元,全国约有7万人,佛山市顺德区公安局经侦大队民警李鹏辉:由于全国人口太多,7万多人,我们还在安排(检查)目前,我们知道最多的(投资额)是300多万。

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